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    Información para Accionistas

    Junta General de Accionistas

    Convocatoria

    Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de España, Sociedad Anónima, Compañía Nacional de Seguros, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social a las trece horas del día 25 de junio en primera convocatoria o, en su caso, el día 26 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

    Orden del Día:

    1. Aprobación de las Cuentas Anuales, la Propuesta de Aplicación del Resultado, y la Gestión del Consejo, correspondientes al Ejercicio 2017.

    2. Renovación estatutaria del Consejo.

    3. Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

    4. Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la STS 98/2018 de 26 de febrero de 2018. Delegación de facultades.

    5. Fijación del importe máximo al que se refiere el nº 3 del artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital para adaptarlo a la STS 98/2018 de 26 de febrero de 2018.

    Se recuerda a todos los accionistas los derechos que les otorgan los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, consistentes en obtener de la Sociedad las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.


    Madrid, 18 de Mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Rizo Fernández.